Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300661425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1308038496
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10830-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания: 21.06.2023г.
Место проведения заседания: 431110, Республика Мордовия, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35
Дата составления протокола: 21.06.2023г.
В заседании Совета директоров ОАО «Радиодеталь» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Состав Совета директоров – 6 человек:
1. Казеев Александр Александрович;
2. Казеев Игорь Александрович;
3. Кижватов Вячеслав Сергеевич;
4. Мурзин Николай Васильевич;
5. Немаев Сергей Владимирович;
6. Чекмарев Юрий Васильевич
Кворум по повестке дня заседания имеется.
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Радиодеталь».
2. Подведение итогов работы ОАО «Радиодеталь» за первое полугодие 2023 года.
3. Рассмотрение вопросов о ходе подготовки ОАО «Радиодеталь» к работе в условиях осенне-зимнего периода 2023-2024г.г.
Вопрос № 1 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание Председателя Совета директоров.
По вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Казеев А.А.
Предложил избрать Председателем Совета директоров ОАО «Радиодеталь» Чекмарева Юрия Васильевича
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили: избрать Председателем Совета директоров ОАО «Радиодеталь» Чекмарева Юрия Васильевича.
Вопрос № 2 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование:
Подведение итогов работы ОАО «Радиодеталь» за первое полугодие 2023 года.
По вопросу повестки дня выступил член Совета директоров - генеральный директор, Казеев А.А. с отчетом о проделанной работы.
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили: Отчет генерального директора Казеева А.А. – принять. Работу исполнительной дирекции за первое полугодие 2023 года считать удовлетворительной.
Вопрос № 3 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение вопросов о ходе подготовки ОАО «Радиодеталь» к работе в условиях осенне-зимнего периода 2023-2024г.г.
По вопросу повестки дня с отчетом выступил член Совета директоров - технический директор Мурзин Н.В. с отчетом о подготовке предприятия к осенне-зимнему периоду.
Итоги голосования:
«За» - 6, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании Совета директоров.
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решили: Отчет технического директора Мурзина Н.В. – принять. Подготовку предприятия к работе в осенне-зимний период считать удовлетворительной.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.06.2023г.
2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2023г. № 1
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Регистрационный номер: 1-01-10830-Е
Дата регистрации: 12.08.1994 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. КАзеев
3.2. Дата: 21.06.2023